2023-06-26 11:13:52 来源 : 长城网
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长城网·冀云客户端讯（通讯员 任伟杰）张家口农商银行城郊支行从“培训曲”“执行曲”和“宣传曲”三个方面出发，深入开展反洗钱知识的普及与宣传，做好反洗钱工作。
在“培训曲”方面，该支行组织员工积极参加各类反洗钱业务培训，不断提升临柜人员的反洗钱操作技能，增强员工的甄别能力和反洗钱工作水平。同时，要求员工定期学习《反洗钱法》《金融机构反洗钱规定》等反洗钱有关知识，并按照最新的制度要求规范反洗钱工作流程，提升员工的反洗钱工作能力。此外，该支行还重视反洗钱岗位准入培训工作，要求全行所有从事反洗钱工作人员持证上岗，提升其业务能力和工作水平。
在“执行曲”方面，该支行按季开展反洗钱专项检查工作，严格审查新开户客户的证件真实性和合法性，组织人员及时清理和补录信息不规范的存量客户，加强银行账户开户管理。同时，严格执行大额和可疑交易报告制度，确保客户身份资料和交易记录的保存。
在“宣传曲”方面，该支行从形式上创新，以业务办理中常见问题为切入点，录播了《反洗钱小讲堂》系列短剧，用3—5分钟的微视频，分类演示不同犯罪类型的识别特征和洗钱方式。该短剧还增设了讲解员场外介绍反洗钱相关规定，让客户在观看视频中了解反洗钱、防范金融诈骗等金融知识。此外，该支行抽调精干力量定期深入学校、社区等，普及反洗钱知识。
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